Die Slowakei hat Schritte unternommen, um die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern, muss aber noch einige Mängeln beheben. Darauf machte am Dienstag (14.1.) der Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Moneyval) aufmerksam. Von insgesamt 40 Empfehlungen stellte die Slowakei die Einhaltung von fünf sicher, 23 wurden weitgehend und 12 teilweise erfüllt. Moneyval erwartet, dass die slowakischen Vertreter innerhalb eines Jahres über die allgemeinen Fortschritte bei der Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berichtet.
Quelle: TASR
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